PF deflagra nova fase de operação e bloqueia bilhões ligados ao Banco Master

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Entre os principais investigados estão Daniel Vorcaro, proprietário da instituição, e o empresário e investidor Nelson Tanure.

Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além das diligências, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. As ações ocorrem em endereços localizados na Avenida Faria Lima, em São Paulo, e também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam que o banco captava recursos de clientes para aplicação em fundos financeiros, mas parte desse dinheiro teria sido desviada para o patrimônio pessoal de Daniel Vorcaro e de familiares próximos, incluindo pai, irmã e cunhado, que também são alvos da operação.

Ainda segundo a PF, a instituição financeira teria comercializado títulos de crédito fraudulentos, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs), oferecendo rendimentos muito acima da média do mercado, com promessas de retorno de até 40%, índice considerado incompatível com a realidade do sistema financeiro. O prejuízo estimado com as fraudes pode chegar a R$ 12 bilhões.

Esta é a segunda etapa da ofensiva policial. A primeira fase ocorreu em novembro do ano passado e resultou na prisão de sete pessoas, sendo cinco em caráter preventivo e duas temporárias. Na mesma ocasião, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, alegando que a instituição não possuía condições de honrar seus compromissos financeiros.

A decisão, no entanto, segue sendo questionada em Brasília. O processo tramita sob sigilo, mas o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Jonathan de Jesus, solicitou esclarecimentos ao Banco Central sobre possíveis indícios de que a liquidação do banco teria ocorrido de forma precipitada.